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《永盈会报》
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创新思维谋发展 真抓实干见成效 浙江永盈会股份有限公司召开2016年度股东大会
作者: 发布于:2017-7-12 10:46:59 点击量:

本报讯  2017510日上午,永盈会在金华市江南会酒店会议室召开2016年度股东大会,本次会议由董事会召集,通知于2017419日以公告方式通知全体股东。应到股东87人,实际到会股东46人,代表股份6597.6万股,占公司总股本的83.51%,代表公司83.51%的表决权。上海海华永泰律师事务所出席了本次股东大会。会议由董事长刘世伟主持。

本次股东大会审议通过了:(一)《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、(二)《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、(三)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、(四)《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、(五)《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》、(六)《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、(七)《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、(八)《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》、(九)《永盈会章程修正案》共九项议案。

会上,公司董事长刘世伟向到会股东做了《永盈会公司2016年度报告》,总结汇报了2016年度永盈会股份公司一年来的经营发展情况及公司对于今后的发展规划,并代表董事会汇报了《董事会2016 年度工作情况》,就2016年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结;监事会主席李志锋做了《公司2016年度监事会工作报告》,报告就2016年公司监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使情况进行了总结;公司财务总监张颖做了《公司2016年度财务决算报告》和《公司2017年度财务预算报告》,将公司2016年度财务决算情况2017年度财务预算情况予以汇报,宣读了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》和《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;公司总经理李玲俊对《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》进行了宣读,并提请全体股东审议;副总经理、董秘吴红梅宣读了《永盈会章程修正案》。本次股东大会全部议案经全体股东审议表决,全票通过本次股东大会的9项议案。

大会最后,公司董事长刘世伟宣读了2016年度永盈会股东大会决议。上海海华永泰律师事务所出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。会议在热烈的掌声中圆满结束。




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